Projektbeschreibung
KYC Officer (m/w/d) (DE)
Constaff GmbH [15076]
Für unseren Kunden in Frankfurt suchen wir einen KYC Officer (m/w/d). Aufgaben: ·Durchführung von KYC-Analysen inklusive systemseitiger Datenerfassung ·Sicherstellung der fristgerechten Durchführung aller relevanten Validierungsschritte, z. B. 4EC, Business und Compliance ·Engmaschige Überwachung von KYC-Reviews bestehender Kunden ·Sicherstellung der korrekten Datenpflege in den relevanten Kernsystemen Anforderungen: ·Langjährige Erfahrung mit KYC-Verfahren im Corporate-Kundenbereich, idealerweise in 1LoD oder 2LoD ·Tiefgreifendes Fachwissen in AML, Sanktions- und Embargoprüfung, Korruptionsbekämpfung und Terrorismusfinanzierung ·Erfahrung in der Analyse komplexer Firmen- und Vermögensstrukturen sowie in der Risikobewertung ·Sicherer Umgang mit MS Office und gängigen Banken-IT-Systemen ·Akademischer Hintergrund in BWL, Jura oder Compliance bzw. spezialisierte Bankausbildung ·Sehr gute Deutsch und Englischkenntnisse Haben Sie Zeit und Interesse an einem spannenden Projekt? Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme!
- Durchführung von KYC-Analysen inklusive systemseitiger Datenerfassung
- Sicherstellung der fristgerechten Durchführung aller relevanten Validierungsschritte, z. B. 4EC, Business und Compliance
- Engmaschige Überwachung von KYC-Reviews bestehender Kunden
- Sicherstellung der korrekten Datenpflege in den relevanten Kernsystemen
- Langjährige Erfahrung mit KYC-Verfahren im Corporate-Kundenbereich, idealerweise in 1LoD oder 2LoD
- Tiefgreifendes Fachwissen in AML, Sanktions- und Embargoprüfung, Korruptionsbekämpfung und Terrorismusfinanzierung
- Erfahrung in der Analyse komplexer Firmen- und Vermögensstrukturen sowie in der Risikobewertung
- Sicherer Umgang mit MS Office und gängigen Banken-IT-Systemen
- Akademischer Hintergrund in BWL, Jura oder Compliance bzw. spezialisierte Bankausbildung
- Sehr gute Deutsch und Englischkenntnisse
Michelle Maggio