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KYC Specialist (m/w/d) – AML/Compliance (DE)
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Für unseren Kunden aus der Branche "Bank / Finance" suchen wir einen "KYC Specialist (m/w/d) – AML/Compliance" auf Contracting-Basis. Start: 01.01.2026 Ende: 31.12.2026 Kapazität: Vollzeit Volumen: 220 Tag(e) Einsatzort: Fankfurt am Main (50% / Remote (50%) Aufgaben: ·Verantwortung für die Analyse von PEP-Treffern, Sanktionsmeldungen sowie negativen Nachrichten, die das Risiko einer Geschäftsbeziehung beeinflussen können – unter Einhaltung interner Richtlinien. ·Durchführung zusätzlicher Recherchen und Bewertung von Screening-Ergebnissen hinsichtlich Relevanz und Wesentlichkeit unter Nutzung ergänzender Informationsquellen. ·Enge Zusammenarbeit mit Relationship Managern und lokalen Compliance-Einheiten zur Überprüfung und Validierung der Analysen. ·Erstellung fundierter Investigations-Reports auf Basis relevanter Dokumentationen. ·Sicherstellung der Qualität der KYC-Informationen in den internen KYC-Systemen. ·Identifizierung von Dateninkonsistenzen, Ableitung von Verbesserungsvorschlägen sowie Analyse von Ursachen und Trainingsbedarfen. ·Sicherstellung hoher Qualitätsstandards der KYC-Dossiers gemäß geltenden Richtlinien und Unterstützung bei der Implementierung neuer Vorgaben aus Compliance und GCS. ·Kontinuierliche Beobachtung gesetzlicher Anforderungen, regulatorischer Entwicklungen sowie AML-relevanter Richtlinien. ·Gewährleistung vollständiger und risikoadäquater KYC-Dokumentation. ·Rechtzeitige Eskalation und Erarbeitung von Lösungsvorschlägen bei identifizierten Risiken oder Blockaden im Prozess. Anforderungen: ·Abgeschlossenes Studium in Rechtswissenschaften, Wirtschaft, Finanzen, Accounting oder vergleichbar. ·Mehrjährige Berufserfahrung in einer KYC-relevanten Position im Corporate-Banking-Umfeld. ·Tiefgehende Kenntnisse im Bereich AML/CTF sowie deren operativer Anwendung in KYC-Prozessen. ·Ausgeprägte Entscheidungs- und Priorisierungsfähigkeit. ·Lösungsorientierter, effizienter und kundenfokussierter Arbeitsstil. ·Hervorragende analytische Fähigkeiten sowie eine strukturierte, präzise Arbeitsweise. ·Teamfähigkeit und sichere Zusammenarbeit mit verschiedenen Stakeholdern. ·Hohe Detailorientierung und Organisationsstärke. ·Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
- Verantwortung für die Analyse von PEP-Treffern, Sanktionsmeldungen sowie negativen Nachrichten, die das Risiko einer Geschäftsbeziehung beeinflussen können – unter Einhaltung interner Richtlinien.
- Durchführung zusätzlicher Recherchen und Bewertung von Screening-Ergebnissen hinsichtlich Relevanz und Wesentlichkeit unter Nutzung ergänzender Informationsquellen.
- Enge Zusammenarbeit mit Relationship Managern und lokalen Compliance-Einheiten zur Überprüfung und Validierung der Analysen.
- Erstellung fundierter Investigations-Reports auf Basis relevanter Dokumentationen.
- Sicherstellung der Qualität der KYC-Informationen in den internen KYC-Systemen.
- Identifizierung von Dateninkonsistenzen, Ableitung von Verbesserungsvorschlägen sowie Analyse von Ursachen und Trainingsbedarfen.
- Sicherstellung hoher Qualitätsstandards der KYC-Dossiers gemäß geltenden Richtlinien und Unterstützung bei der Implementierung neuer Vorgaben aus Compliance und GCS.
- Kontinuierliche Beobachtung gesetzlicher Anforderungen, regulatorischer Entwicklungen sowie AML-relevanter Richtlinien.
- Gewährleistung vollständiger und risikoadäquater KYC-Dokumentation.
- Rechtzeitige Eskalation und Erarbeitung von Lösungsvorschlägen bei identifizierten Risiken oder Blockaden im Prozess.
- Abgeschlossenes Studium in Rechtswissenschaften, Wirtschaft, Finanzen, Accounting oder vergleichbar.
- Mehrjährige Berufserfahrung in einer KYC-relevanten Position im Corporate-Banking-Umfeld.
- Tiefgehende Kenntnisse im Bereich AML/CTF sowie deren operativer Anwendung in KYC-Prozessen.
- Ausgeprägte Entscheidungs- und Priorisierungsfähigkeit.
- Lösungsorientierter, effizienter und kundenfokussierter Arbeitsstil.
- Hervorragende analytische Fähigkeiten sowie eine strukturierte, präzise Arbeitsweise.
- Teamfähigkeit und sichere Zusammenarbeit mit verschiedenen Stakeholdern.
- Hohe Detailorientierung und Organisationsstärke.
- Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
Ljubow Pospiech