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KYC Specialist (m/w/d) - AML/Compliance (DE)
[16336]
Für unseren Kunden aus der Branche "Bank / Finance" suchen wir mehrere "KYC Specialist (m/w/d) - AML/Compliance" auf Contracting-Basis. Start: asap Ende: 31.12.2026 Kapazität: Vollzeit Einsatzort: Frankfurt (40%) / Remote (60%) Aufgaben: ·KYC-Compliance-Management: Fachliche Durchführung und Finalisierung von KYC-Prüfungsprozessen für komplexe Kundenstrukturen (Privat- und Unternehmenskunden) im Wealth Management. ·Review-Management: Sicherstellung der termingerechten Durchführung und Dokumentation von Periodic Reviews zur Einhaltung regulatorischer Deadlines. ·Dokumentations-Sicherheit: Erstellung einer revisionssicheren und fachlich fundierten Dokumentation der Compliance-Prüfungen als Grundlage für regulatorische Audits. ·Datenqualität & Systempflege: Gewährleistung der Datenintegrität internationaler Kundenbeziehungen innerhalb der eingesetzten IT-Systeme. ·Fachlicher Austausch: Koordination und fachlicher Austausch mit den relevanten Stakeholdern (Schnittstelle Deutschland/International), um den reibungslosen Informationsfluss für die Compliance-Prüfung zu gewährleisten. Anforderungen: ·Nachgewiesene Expertise: Langjährige Erfahrung in der Durchführung von KYC-Verfahren (1LoD oder 2LoD) im Wealth Management/Private Banking. ·Regulatorisches Fachwissen: Tiefgreifendes Expertenwissen in den Bereichen Geldwäscheprävention (AML), Sanktions- und Embargoprüfung, Korruptionsbekämpfung und Terrorismusfinanzierung. ·Komplexitätsmanagement: Erprobte Fähigkeit zur Analyse komplexer Firmen- und Vermögensstrukturen sowie zur Bewertung von Risiken im Rahmen interner Risikoframeworks. ·Sprachliche Professionalität: Verhandlungssicheres Deutsch und Englisch zur eigenständigen Bearbeitung internationaler Mandate. ·Methodik: Souveräner Umgang mit MS-Office und gängigen Banken-IT-Systemen zur effizienten Projektabwicklung. ·Hintergrund: Einschlägige akademische Ausbildung (BWL/Jura/Compliance) oder eine spezialisierte Bankausbildung.
Für unseren Kunden aus der Branche "Bank / Finance" suchen wir mehrere "KYC Specialist (m/w/d) - AML/Compliance" auf Contracting-Basis.
Start: asap
Ende: 31.12.2026
Kapazität: Vollzeit
Einsatzort: Frankfurt (40%) / Remote (60%)
Aufgaben:
- KYC-Compliance-Management: Fachliche Durchführung und Finalisierung von KYC-Prüfungsprozessen für komplexe Kundenstrukturen (Privat- und Unternehmenskunden) im Wealth Management.
- Review-Management: Sicherstellung der termingerechten Durchführung und Dokumentation von Periodic Reviews zur Einhaltung regulatorischer Deadlines.
- Dokumentations-Sicherheit: Erstellung einer revisionssicheren und fachlich fundierten Dokumentation der Compliance-Prüfungen als Grundlage für regulatorische Audits.
- Datenqualität & Systempflege: Gewährleistung der Datenintegrität internationaler Kundenbeziehungen innerhalb der eingesetzten IT-Systeme.
- Fachlicher Austausch: Koordination und fachlicher Austausch mit den relevanten Stakeholdern (Schnittstelle Deutschland/International), um den reibungslosen Informationsfluss für die Compliance-Prüfung zu gewährleisten.
Anforderungen:
- Nachgewiesene Expertise: Langjährige Erfahrung in der Durchführung von KYC-Verfahren (1LoD oder 2LoD) im Wealth Management/Private Banking.
- Regulatorisches Fachwissen: Tiefgreifendes Expertenwissen in den Bereichen Geldwäscheprävention (AML), Sanktions- und Embargoprüfung, Korruptionsbekämpfung und Terrorismusfinanzierung.
- Komplexitätsmanagement: Erprobte Fähigkeit zur Analyse komplexer Firmen- und Vermögensstrukturen sowie zur Bewertung von Risiken im Rahmen interner Risikoframeworks.
- Sprachliche Professionalität: Verhandlungssicheres Deutsch und Englisch zur eigenständigen Bearbeitung internationaler Mandate.
- Methodik: Souveräner Umgang mit MS-Office und gängigen Banken-IT-Systemen zur effizienten Projektabwicklung.
- Hintergrund: Einschlägige akademische Ausbildung (BWL/Jura/Compliance) oder eine spezialisierte Bankausbildung.
Francesca Hameister