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Senior KYC / AML Specialist (m/w/d) – Corporate Clients (DE)
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Für unseren Kunden aus der Branche "Bank / Finance" suchen wir einen "Senior KYC / AML Specialist (m/w/d) – Corporate Clients" auf Contracting-Basis. Start: 01.11.2026 Ende: 31.12.2027 Kapazität: Vollzeit Einsatzort: Remote (50%) / Frankfurt a. M. (50%) Aufgaben: KYC-Analyse: ·Durchführung relevanter KYC-Analysen inklusive der systemseitigen Erfassung der Daten. ·Sicherstellung, dass alle Dateien alle relevanten Validierungsschritte (z. B. 4EC, Business und Compliance) vor Ablauf der gesetzten Fristen erfolgreich durchlaufen. ·Engmaschige Überwachung der KYC-Reviews bestehender Kunden unter strikter Einhaltung der aktuellen KYC-Verfahren. ·Gewährleistung der korrekten Datenpflege in den relevanten Kernsystemen. Anforderungsprofil / Skill-Set: ·Langjährige Erfahrung in der Durchführung von KYC-Verfahren (1LoD oder 2LoD) im Corporate Kunden Bereich. ·Regulatorisches Fachwissen: Tiefgreifendes Expertenwissen in den Bereichen Geldwäscheprävention (AML), Sanktions- und Embargoprüfung, Korruptionsbekämpfung und Terrorismusfinanzierung. ·Komplexitätsmanagement: Erprobte Fähigkeit zur Analyse komplexer Firmen- und Vermögensstrukturen sowie zur Bewertung von Risiken im Rahmen interner Risikoframeworks. ·Sprachliche Professionalität: Verhandlungssicheres Deutsch und Englisch zur eigenständigen Bearbeitung internationaler Mandate. ·Methodik: Souveräner Umgang mit MS-Office und gängigen Banken-IT-Systemen zur effizienten Projektabwicklung. ·Hintergrund: Einschlägige akademische Ausbildung (BWL/Jura/Compliance) oder eine spezialisierte Bankausbildung.
- Durchführung relevanter KYC-Analysen inklusive der systemseitigen Erfassung der Daten.
- Sicherstellung, dass alle Dateien alle relevanten Validierungsschritte (z. B. 4EC, Business und Compliance) vor Ablauf der gesetzten Fristen erfolgreich durchlaufen.
- Engmaschige Überwachung der KYC-Reviews bestehender Kunden unter strikter Einhaltung der aktuellen KYC-Verfahren.
- Gewährleistung der korrekten Datenpflege in den relevanten Kernsystemen.
- Langjährige Erfahrung in der Durchführung von KYC-Verfahren (1LoD oder 2LoD) im Corporate Kunden Bereich.
- Regulatorisches Fachwissen: Tiefgreifendes Expertenwissen in den Bereichen Geldwäscheprävention (AML), Sanktions- und Embargoprüfung, Korruptionsbekämpfung und Terrorismusfinanzierung.
- Komplexitätsmanagement: Erprobte Fähigkeit zur Analyse komplexer Firmen- und Vermögensstrukturen sowie zur Bewertung von Risiken im Rahmen interner Risikoframeworks.
- Sprachliche Professionalität: Verhandlungssicheres Deutsch und Englisch zur eigenständigen Bearbeitung internationaler Mandate.
- Methodik: Souveräner Umgang mit MS-Office und gängigen Banken-IT-Systemen zur effizienten Projektabwicklung.
- Hintergrund: Einschlägige akademische Ausbildung (BWL/Jura/Compliance) oder eine spezialisierte Bankausbildung.
Francesca Hameister