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Transaction Monitoring / AML - Operator (m/w/d) (DE)
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Im Auftrag unseres Mandanten, einem internationalen Bankhaus in der City von Frankfurt am Main, suchen wir zur Erweiterung des Geldwäscheprävention - Teams Sie als: Transaction Monitoring / AML - Operator (m/w/d) Ihre Aufgaben ·Bearbeitung von Fällen in den Sanktions- und Geldwäsche - Systemen ·Bearbeitung interner Anfragen zu Transaktionen bzgl. Geldwäscheprävention ·Bearbeitung von externen Anfragen bzgl. Geldwäscheprävention ·Überwachung und Analyse verdächtiger Transaktionen bzgl. Geldwäscheprävention ·Durchführung von KYC - Kontrollen ·Kontrollmaßnahmen der Geschäftseinheiten hinsichtlich der Einhaltung der AML - Richtlinien Ihr Profil ·Erfolgreich abgeschlossenes Studium in den Bereichen Betriebswirtschaftslehre oder Rechtswissenschaften ·Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung in der Geldwäsche- und Sanktionsprüfung im Bankensektor oder vergleichbare Geschäftsfelder ·Gute Kenntnisse aller gängigen Office-Tools ·Teamorientiert, aufgeschlossen, gewissenhaft, zuverlässig und loyal ·Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse Ihre Benefits ·Spannende Herausforderungen in einem dynamischen, multinationalen Unternehmen ·Leistungsgerechte Vergütung inklusive einer Vielzahl an Zusatzleistungen (kostenloses Job-Ticket, Essens- und Fitnesszuschuss, vermögenswirksame Leistungen, betriebliche Altersvorsorge, etc.) ·Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten ·Optimale öffentliche Verkehrsanbindung in der City von Frankfurt am Main Über Jan Pethe Interim Management & Consulting GmbH Die Jan Pethe Interim Management & Consulting GmbH betreut und vermittelt seit über 18 Jahren Kandidatinnen und Kandidaten im Bank- sowie im Finanz- und Rechnungswesen in den Metropolregionen HAMBURG, BERLIN & FRANKFURT AM MAIN.
- Bearbeitung von Fällen in den Sanktions- und Geldwäsche - Systemen
- Bearbeitung interner Anfragen zu Transaktionen bzgl. Geldwäscheprävention
- Bearbeitung von externen Anfragen bzgl. Geldwäscheprävention
- Überwachung und Analyse verdächtiger Transaktionen bzgl. Geldwäscheprävention
- Durchführung von KYC - Kontrollen
- Kontrollmaßnahmen der Geschäftseinheiten hinsichtlich der Einhaltung der AML - Richtlinien
- Erfolgreich abgeschlossenes Studium in den Bereichen Betriebswirtschaftslehre oder Rechtswissenschaften
- Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung in der Geldwäsche- und Sanktionsprüfung im Bankensektor oder vergleichbare Geschäftsfelder
- Gute Kenntnisse aller gängigen Office-Tools
- Teamorientiert, aufgeschlossen, gewissenhaft, zuverlässig und loyal
- Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse
- Spannende Herausforderungen in einem dynamischen, multinationalen Unternehmen
- Leistungsgerechte Vergütung inklusive einer Vielzahl an Zusatzleistungen (kostenloses Job-Ticket, Essens- und Fitnesszuschuss, vermögenswirksame Leistungen, betriebliche Altersvorsorge, etc.)
- Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten
- Optimale öffentliche Verkehrsanbindung in der City von Frankfurt am Main
Gunnar Häring