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Transaction Monitoring und Anti Money Laundering - Analyst (DE)
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Geldwäscheprävention, Embargomanagement, AML
Zur Erweiterung des AML - Teams unseres Mandanten, einem internationalen Bankhaus in der City von Frankfurt am Main, suchen wir eine/n Transaction Monitoring und Anti - Money - Laundering - Analyst (m/w/d) zur unbefristeten Festanstellung. Ihre Aufgaben: ·Bearbeitung von Fällen in den Sanktions- und Geldwäsche - Systemen ·Bearbeitung interner Anfragen zu Transaktionen bzgl. Geldwäscheprävention ·Bearbeitung von externen Anfragen bzgl. Geldwäscheprävention ·Überwachung und Analyse verdächtiger Transaktionen bzgl. Geldwäscheprävention ·Durchführung von KYC - Kontrollen ·Kontrollmaßnahmen der Geschäftseinheiten hinsichtlich der Einhaltung der AML - Richtlinien Ihr Profil: ·Erfolgreich abgeschlossenes Studium in den Bereichen Betriebswirtschaftslehre oder Rechtswissenschaften ·Erste Berufserfahrungen in der Geldwäsche- und Sanktionsprüfung im Bankensektor oder vergleichbare Geschäftsfelder wären vorteilhaft ·Gute Kenntnisse aller gängigen Office-Tools ·Teamorientiert, aufgeschlossen, gewissenhaft, zuverlässig und loyal ·Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse Ihre Benefits: ·Attraktives Arbeitsumfeld in einer internationalen Bank ·Leistungs- und positionsgerechte Vergütung ·Zentrale Lage in der City von Frankfurter am Main mit exzellenter Verkehrsanbindung ·Ein motiviertes und engagiertes Team, das zusammenarbeitet, um gemeinsame Ziele zu erreichen Über Jan Pethe Interim Management & Consulting GmbH JPIMC® – Jan Pethe Interim Management & Consulting GmbH ist spezialisiert auf die Personalvermittlung im Finance. Wir finden für Unternehmen die passenden Fach- und Führungskräfte – kompetent, diskret und effizient.
- Bearbeitung von Fällen in den Sanktions- und Geldwäsche - Systemen
- Bearbeitung interner Anfragen zu Transaktionen bzgl. Geldwäscheprävention
- Bearbeitung von externen Anfragen bzgl. Geldwäscheprävention
- Überwachung und Analyse verdächtiger Transaktionen bzgl. Geldwäscheprävention
- Durchführung von KYC - Kontrollen
- Kontrollmaßnahmen der Geschäftseinheiten hinsichtlich der Einhaltung der AML - Richtlinien
- Erfolgreich abgeschlossenes Studium in den Bereichen Betriebswirtschaftslehre oder Rechtswissenschaften
- Erste Berufserfahrungen in der Geldwäsche- und Sanktionsprüfung im Bankensektor oder vergleichbare Geschäftsfelder wären vorteilhaft
- Gute Kenntnisse aller gängigen Office-Tools
- Teamorientiert, aufgeschlossen, gewissenhaft, zuverlässig und loyal
- Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse
- Attraktives Arbeitsumfeld in einer internationalen Bank
- Leistungs- und positionsgerechte Vergütung
- Zentrale Lage in der City von Frankfurter am Main mit exzellenter Verkehrsanbindung
- Ein motiviertes und engagiertes Team, das zusammenarbeitet, um gemeinsame Ziele zu erreichen
Gunnar Häring