Was wir Ihnen bieten
Über 15 Jahre Branchenerfahrung und ein fachlicher Fokus auf den Fachbereich Finance von Industrie- und Dienstleistungsunternehmen garantieren Ihnen kompetente Beratung mit Boutique-Charakter, die sich durch ein langjährig gewachsenes Netzwerk und einen innovativen Blick in die Zukunft des Recruitings und Consultings auszeichnet.
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Freelance - Senior Geldwäsche-Experte (m/w/d) (DE)
SYNSERO Experts Banking & Insurance GmbH [3327]
Senior Geldwäsche-Experte (m/w/d) Für ein Projekt im Bereich Geldwäscheprävention suchen wir kurzfristig einen erfahrenen Senior Geldwäschebeauftragten (m/w/d) zur Unterstützung bei der Re-Integration ausgelagerter Prozesse und der operativen Umsetzung regulatorischer Anforderungen. Projektziele: ·Rückführung und Implementierung der aktuell ausgelagerten Geldwäscheprozesse in die Organisation ·Aufbau und Weiterentwicklung der internen Geldwäscheprävention in enger Abstimmung mit der First Line Aufgaben: ·Erstellung einer umfassenden Geldwäsche-Risikoanalyse ·Entwicklung eines Kontrollplans zur Überwachung geldwäscherelevanter Prozesse ·Ausarbeitung und Dokumentation von Arbeitsanweisungen ·Implementierung eines zentralen Überwachungstool ·Unterstützung und Einarbeitung einer Junior-Fachkraft ·Vorbereitung und Umsetzung aller operativen Anforderungen ·Enge Zusammenarbeit mit der First Line ·Nutzung und Weiterentwicklung bestehender Dokumente und Vorgaben der Muttergesellschaft · Anforderungen: ·Nachweisbare Erfahrung als Geldwäschebeauftragter oder in vergleichbarer Funktion ·Fundierte Kenntnisse der regulatorischen Anforderungen im Bereich Geldwäscheprävention ·Erfahrung mit der Einführung von AML-Systemen ·Fähigkeit, komplexe Prozesse strukturiert zu dokumentieren und umzusetzen
- Rückführung und Implementierung der aktuell ausgelagerten Geldwäscheprozesse in die Organisation
- Aufbau und Weiterentwicklung der internen Geldwäscheprävention in enger Abstimmung mit der First Line
- Erstellung einer umfassenden Geldwäsche-Risikoanalyse
- Entwicklung eines Kontrollplans zur Überwachung geldwäscherelevanter Prozesse
- Ausarbeitung und Dokumentation von Arbeitsanweisungen
- Implementierung eines zentralen Überwachungstool
- Unterstützung und Einarbeitung einer Junior-Fachkraft
- Vorbereitung und Umsetzung aller operativen Anforderungen
- Enge Zusammenarbeit mit der First Line
- Nutzung und Weiterentwicklung bestehender Dokumente und Vorgaben der Muttergesellschaft
- Nachweisbare Erfahrung als Geldwäschebeauftragter oder in vergleichbarer Funktion
- Fundierte Kenntnisse der regulatorischen Anforderungen im Bereich Geldwäscheprävention
- Erfahrung mit der Einführung von AML-Systemen
- Fähigkeit, komplexe Prozesse strukturiert zu dokumentieren und umzusetzen
Maximilian Veicht